美国对币安提起的指控中，这9项令人瞠目结舌|视讯-海峡医院网

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美国对币安提起的指控中，这9项令人瞠目结舌|视讯

2023-03-29 09:21:48来源：阿尔法工场

(资料图)

导语：尽管币安声称它在按规则行事，但似乎没有任何规则适用于赵长鹏。
据巴伦报道，美国商品期货交易委员会（CFTC），周一对加密货币交易所币安及首席执行官赵长鹏提起诉讼，称他们与美国客户做生意，却不遵守美国法规。诉讼书列举了一连串被指控的违法行为，这些行为让人想起了加密货币的西部荒野时代，尽管币安声称它在按规则行事，但似乎没有任何规则适用于赵长鹏。币安公司表示对CFTC的做法感到惊讶，称多年来一直与该机构密切合作，并花费了8000万美元，额外雇用了650人，以加强其合规工作。
以下是CFTC诉讼中包含的九个最令人瞠目结舌的指控： 1）赵长鹏去哪里，币安就去哪里诉讼中说，币安公司故意对总部所在地含糊其辞，创始人赵长鹏（通常被称为CZ）经常说，无论他碰巧在世界哪个地方，都是公司当天的总部。 2）无论你做什么，都不要让人知道你是美国人监管机构称，币安建议高价值的美国客户，使用VPN登录他们的账户，以掩盖他们的位置。币安公司通常也不要求这些客户按照美国法律的要求，提供任何身份证明文件。 3）什么规定，没那回事诉讼称，尽管币安最大的客户群在美国，但从未向美国监管机构注册，而且根本无视美国法律。 4）你最好要小心币安被指控警告VIP客户，如果他们曾经受到执法部门的调查。账户顾问被告知，如果客户的账户被冻结或解冻，应立即联系客户。如果账户被解冻，他们被指示“不要直接告诉用户跑路，只告诉他们他们的账户已经被解冻，并且被XXX调查。如果用户是一个大的交易商，或者是一个聪明的交易商，他/她会得到提示的。”

5）不要介意幕后的人监管机构称，币安在没有告诉客户的情况下，悄悄地操作了大约300个在自己的交易所进行交易的房屋账户，这可能会影响价格，将包括Merit Peak和Sigma Chain在内的交易实体，豁免于自己的反欺诈和内幕交易政策。房屋账户House accounts，是一个会计和商业术语，通常指的是由公司或商家自己持有和管理的客户账户。这些账户通常是为了方便公司或商家与客户之间的业务往来，例如为客户提供信用销售、延迟付款等服务而设立的。相对于传统的银行账户或信用卡账户，house accounts 不受第三方金融机构的监管和管理，通常是由公司或商家自行负责管理、风险控制和收付款等业务。 6）鬼才需要记录？诉讼称，币安高管经常使用微信、Telegram和SIgnal等聊天程序，进行内部沟通和与客户沟通。 7）迷宫般的公司诉讼指控，币安使用“迷宫式”的所有权结构，故意模糊每个实体的运作地点，使管辖权具有挑战性。 8）一切来自于高层尽管经营着数十亿美元的业务，但监管机构称，赵长鹏甚至对最小的决定也进行干预，曾经在公司带来7亿美元收入的一个月里，亲自批准了60美元的办公家具支出。 9）房间里有一条鲸鱼监管机构指出，一家位于芝加哥的公司控制着币安所有交易量的约12%，赵长鹏敦促他们使用非美国的IP地址在交易所开展业务。

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